One Advertising AG

Deutsches Unternehmen
 

Unternehmensübersicht

Adresse

Lucile-Grahn-Str. 39
81675 München
Deutschland


Handelsregisternummer

HRB 161702 München

Unternehmensform

Aktiengesellschaft

Alter des Unternehmens

Gründungsdatum

2006-04-03

Firmenstatus

eingetragen

 

Kurzbeschreibung

One Advertising AG ist eine als Aktiengesellschaft in Deutschland registrierte Unternehmung mit der Register-Nr. HRB 161702 München. Die Firma hat ihren Hauptsitz in München (Deutschland).

Weitere Informationen zum Unternehmen

Letzte Bekanntmachungen im Handelsregister

HRB 161702: One Advertising AG, München, Lucile-Grahn-Str. 39, 81675 München. Bestellt: Vorstand: Cekovski, Andrey Valkov, München, *xx.xx.xxxx, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
One Advertising AG, München, Lucile-Grahn-Str. 39, 81675 München. Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.12.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 12.500,00 EUR auf 68.750,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.12.2013 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 13.12.2013 hat die Änderung der §§ 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien), 9 (Aufsichtsrat), 12 (Vergütung) sowie 13 (Geschäftsordnung und Änderung der Satzungsfassung) der Satzung beschlossen. Neues Grundkapital: XX.XXX EUR. Das Genehmigte Kapital vom 20.12.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 12.500 EUR. Die Gesellschaft hat am 13.12.2013 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbh mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 120646) einen Teilgewinnabführungsvertrag (Beteiligung 500.000 EUR) geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 13.12.2013 zugestimmt.
One Advertising AG, München, Lucile-Grahn-Str. 39, 81675 München. Die Hauptversammlung vom 15.11.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: XX.XXX EUR.
One Advertising AG, München, Lucile-Grahn-Str. 39, 81675 München. Die Hauptversammlung vom 20.12.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 12.500,00 EUR, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Genehmigtes Kapital), 5 (Namensaktien, Übertragung der Aktien), 6 (Bedingtes Kapital), 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer), und 17 (Mehrheiten, Wahlen) der Satzung und der Aufsichtsrat mit Beschluss vom20.12.2012 die Änderung des § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.750,00 EUR durchgeführt. Neues Grundkapital: XX.XXX EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2012 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.12.2017 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2012/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.12.2012 um 25.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2012/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen . Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
One Advertising AG, München (Lucile-Grahn-Str. 39, 81675 München). Aktiengesellschaft. Satzung vom 23.02.2006. Gegenstand des Unternehmens: Unternehmensberatung, insbesondere im Werbe- und Marketingbereich, Erbringung von Werbe-, Marketing- und Media-Dienstleistungen aller Art, Durchführung von Aus- und Fortbildungsveranstaltungen im Werbe-, Marketing-und Medienbereich sowie von sonstigen Veranstaltungen, insbesondere von Seminaren, Tagungen und Kongressen, Entwicklung und Vertrieb von Softwareprodukten, sowie Vornahme aller sonstigen hiermit zusammenhängenden Geschäfte. Grundkapital: XX.XXX EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Kelnberger, Andreas, München, *xx.xx.xxxx; Spieker, Paavo Christian, München, *xx.xx.xxxx, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 Stückaktien, die auf den Namen lauten.Sie werden zum Ausgabebetrag von 1,00 EUR je Aktie ausgegeben.Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen, je nach Bestimmung des Aufsichtsrats. Die Gesellschaft trägt den Gründungsaufwand bis zum Betrag von 5.000,-- EUR.Die Gründer der Gesellschaft, die sämtliche Aktien übernommen haben, sind Paavo Christian Spieker, München; Andreas Kelnberger, München; Dr. Stefan Beulke, Pöcking.Den ersten Aufsichtsrat der Gesellschaft bilden Helmut Distl, Werbekaufmann,München; Peter Nägele, Kaufmann, Ismaning; Dr. Stefan Beulke, Rechtsanwalt, Pöcking.
 
Handelsregisterauszug

Amtlicher Nachweis über die Identität dieses Unternehmens in seiner aktuellsten Fassung.

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Liste der Gesellschafter

Amtlicher Nachweis über die Eigentümer dieses Unternehmens in seiner aktuellsten Fassung.

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Gesellschaftsvertrag

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